200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही को समन
सुकेश चंद्रशेखर और लीना पॉल को दिल्ली पुलिस ने फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रमोटर शिविंदर सिंह के परिवार को 200 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
नई दिल्ली: अभिनेता नोरा फतेही गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चोर कलाकार सुकेश चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता-पत्नी लीना पॉल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश हुईं।
फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रमोटर शिविंदर सिंह के परिवार से करीब 200 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में चंद्रशेखर और पॉल को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में चंद्रशेखर और पॉल पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है।
सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने उस प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए सुश्री फतेही से आरोपी दंपति से उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करना चाहा। एजेंसी ने पहले अभिनेता जैकलीन फर्नांडीस से भी पूछताछ की थी, जिनके आज बाद में पूछताछ के लिए आने की उम्मीद है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सुश्री फतेही और सुश्री फर्नांडीस को भी चंद्रशेखर ने घोटाला किया था।
मामला शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति ने कानून मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में श्री सिंह (तब जेल में) को पैसे के बदले में जमानत दिलाने में मदद करने की पेशकश की।
सुश्री सिंह ने कहा कि उन्होंने जून 2020 से 30 किश्तों में ₹ 200 करोड़ का भुगतान किया और कहा गया कि यह पैसा भाजपा पार्टी के फंड के लिए था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें बताया गया था कि गृह मंत्री अमित शाह और तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद दोनों उनके पक्ष में थे।
घटना के वक्त 21 मामलों में आरोपी चंद्रशेखर दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद था.
कल उनकी रिमांड 11 दिन और लीना पॉल की 16 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी।
एजेंसी ने अदालत को चंद्रशेखर को जानबूझकर जोड़े के अपराधों की आय को स्थानांतरित करने और स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय ढांचे को बताया और इस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया।
अगस्त में केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उसने चेन्नई में समुद्र के सामने एक बंगला, ₹ 82.5 लाख नकद, और एक दर्जन से अधिक लक्जरी कारों को उसके खिलाफ मामले के संबंध में जब्त कर लिया था।
इसके अलावा, चैनल और लुई वुइटन जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के जूते, बैग और कपड़े से लेकर 20 करोड़ रुपये का सामान भी जब्त किया गया है।
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